|
Dagskrá fundar
|
Lagt fram af
|
Greiðsla atkvæða
|
Niðurstaða
|
| 1. |
Staðfesting ársreiknings.
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 2. |
Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 3. |
Tillaga um starfskjarastefnu.
|
Stjórn |
Hjáseta |
Samþykkt |
| 4. |
Þóknun til stjórnar. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 5. |
Tillögur um breytingu á grein 15.2. í samþykktum félagsins: |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| |
Greinin heimilar stjórn félagsins að hækka hlutafé um allt að 100 milljónir króna að nafnvirði, sem m.a. má nota í tengslum við fyrirtækjakaup. Samkvæmt breytingatillögunni er heimildin lækkuð niður í 75 milljónir króna að nafnvirði, sem nemur 9,7% af útgefnu hlutafé, og heimilað er að selja nýtt hlutafé ú útboði í umsjón fjármálafyrirtækis. Gildistími heimildarinnar er styttur úr 5 árum í 18 mánuði. Breytingatillagan er í samræmi við evrópska markaðsframkvæmd. |
|
|
|
| 5. |
Kosning stjórnar félagsins. |
Stjórn |
|
Sjálfkjörið |
| 6. |
Kosning endurskoðanda.
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 7. |
Heimild til kaupa á eigin hlutum.
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
