|
Dagskrá fundar
|
Lagt fram af
|
Greiðsla atkvæða
|
Niðurstaða
|
| 1. |
Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár |
|
|
|
| 2. |
Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 3. |
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsár |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 4. |
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar |
Stjórn |
Á móti |
Samþykkt |
| 5. |
Tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi og heimild til hækkunar hlutafjár. |
Stjórn |
Á móti |
|
| 6. |
Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum í samræmi við ósk stjórnar þar að lútandi |
Stjórn |
|
Samþykkt |
| 7. |
Tillögur til breytinga á samþykktum |
Stjórn |
|
Samþykkt |
| 8. |
Kosning félagsstjórnar |
Stjórn |
|
|
| |
Benedikt Olgeirsson |
tiln.nefnd |
x |
Samþykkt |
| |
Bryndís Hrafnkelsdóttir |
tiln.nefnd |
x |
Samþykkt |
| |
Guðrún Tinna Ólafsdóttir |
tiln.nefnd |
x |
Samþykkt |
| |
Heiðrún Emilía Jónsdóttir |
tiln.nefnd |
x |
Samþykkt |
| |
Tómas Kristjánsson |
tiln.nefnd |
x |
Samþykkt |
| |
Sólveig R. Gunnarsdóttir |
|
|
|
| 9. |
Kosning endurskoðanda |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 10. |
Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 11. |
Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| |
Árni Gunnarsson |
|
|
Sjálfkjörið |
| |
Guðfinna S Bjarnadóttir |
|
|
Sjálfkjörið |
| |
Ína Björk Hannesdóttir |
|
|
Sjálfkjörið |
| 12. |
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 13. |
Önnur mál löglega fram borin |
|
|
|
