|
Dagskrá fundar
|
Lagt fram af
|
Greiðsla atkvæða
|
Niðurstaða
|
| 1. |
Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar/taps.
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 2. |
Ákvörðun um greiðslu arðs. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 3. |
Breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 4 |
Kosning þriggja einstaklinga í tilnefningarnefnd |
Stjórn |
Með |
Sjálfkjörið |
| |
Jensína Kristín Böðvarsdóttir |
|
|
|
| |
Steinunn Kristín Þórðardóttir |
|
|
|
| |
Sverrir Briem |
|
|
|
| 5. |
Kosning stjórnar félagsins. |
Stjórn |
|
Sjálfkjörið |
| |
Arnar Þór Másson |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Bjarni Þorvarðarson |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Björk Viðarsdóttir |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Jón Sigurðsson |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Sigrún Ragna Ólafsdóttir |
tiln.nefnd |
|
|
| 6. |
Kosning endurskoðanda. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 7. |
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins. |
Stjórn |
Á móti |
Samþykkt |
| 8. |
Þóknun til stjórnar, undirnefnda og tiln.nefndar. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 9. |
Kaupréttaráætlun fyrir starfsmenn. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 10. |
Kaupréttaráætlun fyrir æðstu stjórnendur. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 9. |
Tillaga um lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum félagsins.
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 10. |
Heimild til kaupa á eigin hlutum.
|
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
