| |
Dagskrá fundar
|
Lagt fram af
|
Greiðsla atkvæðis
|
Niðurstaða
|
| 1. |
Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári |
|
|
|
| 2. |
Staðfesting ársreiknings samstæðu og móðurfélags og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 3. |
Kosning þriggja einstaklinga í tilnefningarnefnd |
Stjórn |
|
Sjálfkjörið |
| |
Jensína Kristrín Böðvarsdóttir |
|
|
|
| |
Steinunn Kristín Þórðardóttir |
|
|
|
| |
Eyjólfur Árni Rafnss |
|
|
|
| 4. |
Kosning stjórnar félagsins |
Stjórn |
|
Sjálfkjörið |
| |
Arnar Þór Másson |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Bjarni Þorvarðarson |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Valgerður Halldórsdóttir |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Jón Sigurðsson |
tiln.nefnd |
|
|
| |
Sigrún Ragna Ólafsdóttir |
tiln.nefnd |
|
|
| 5. |
Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 6. |
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra sem og þóknun nefndarmanna í undirnefndum og í tilnefningarnefnd. |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 7. |
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 8. |
Tillaga um lækkun á hlutafé vegna eigin hluta og breytingu á samþykktum félagsins |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 9. |
Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. Hlutafélagalaga |
Stjórn |
Með |
Samþykkt |
| 10. |
Önnur mál |
|
|
|
